B9異常交易行為處理辦法

 

一、概述：

為規範交易行為，維護市場秩序，保證交易的公平性，B9將對用戶交易行為進行管理，發現交易行為異常，可以啟動異常交易行為處理程序，對異常交易用戶採取相應管理措施。

二、異常交易行為的認定：

當用戶參與交易出現以下情形之一的，將被認定為異常交易行為：

(一)以自己為交易對像多次進行自買自賣的行為或者一組實際控制關係賬戶內的用戶之間多次進行相互為對手方的交易（自成交)，包括但不限於單個或多個交易賬戶資金來源相同、IP相同、交易行為同步等異常行為；單個或多個實際控制關聯賬戶利用對倒、對敲等交易手段以操控市場價格行為；單個或多個實際控制關聯賬戶內的客戶之間多次進行相互為對手方的交易行為；

(二)日內出現頻繁掛單並撒銷掛單，可能影響交易價格或者誤導市場其他參與者進行交易的行為(頻繁掛撤單)；

(三)日內岀現多次大額掛單並撒銷掛單，可能影響交易價格或者誤導市場其他參與者進行交易的行為(大額掛撤單)；

(四)單日在某種交易產品（包括但不限於B9合約交易、現貨交易、槓桿交易、槓桿ETF交易）上的開倉交易數量超過交易所製定的日內開倉交易量的；

(五)採取程序化交易方式下達交易指令，可能影響B9交易所繫統安全或者正常交易秩序的行為；

(六)B9交易所認定的其他情形。

三、異常交易行為的處理：

為保障B9交易市場安全，用戶出現文本所列異常交易行為之一的，B9可以在不做任何通知的情況下，針對異常交易賬戶自行採取下列措施：

（一）要求用戶報告交易情況；

（二）限制、暫停或終止該用戶訪問B9官網網站；

（三）限制開倉、限期平倉以及強制平倉；

（四）限制該賬戶出金、入金；

（五）關閉該賬戶並沒收剩餘資產；

（六）根據交易所業務規則可以採取的其他措施。

四、責任說明：

用戶參與B9交易應當遵守法律法規和交易所業務規則的規定，須接受交易所對其交易行為的合理性管理和監控，自覺規範交易行為。

B9有權就異常交易行為尋求公平的、在法律範圍內許可的一切補救措施，包括但不限於限制異常交易賬戶的一切交易活動，如因涉嫌違反本規則而造成經濟損失，B9不承擔任何責任。

B9 Crypto 運營團隊